事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否
业合并事项
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 临时公告披露时 临时公告编号
决策程序 间
天津市惠诚天整电 关联方采购 224,106.19 已事后补充履 2019年4月23日 2019-006
子技术有限公司 行
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述关联交易已经第四届董事会第五次会议审议通过，并提交 2018 年年度股东大会审议。上述采购按照市场价格定价，定价公允，系公司日常采购，对公司无不利影响。
(二) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺 承诺类型 承诺具体内容 承诺履
间 时间 来源 行情况
实际控制人或 2012/8/20 挂牌 同业竞争承 避免同业竞争的承诺 正在履
控股股东 诺 行中
董监高 2012/8/20 挂牌 同业竞争承 避免同业竞争的承诺 正在履
诺 行中
实际控制人或 2012/8/20 挂牌 关联交易 规范与减少关联交易的承 正在履
控股股东 诺 行中
董监高 2012/8/20 挂牌 关联交易 规范与减少关联交易的承 正在履
诺 行中
承诺事项详细情况：
1、 关于同业竞争的承诺具体内容：
本人将不在中国境内外接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员
2、 关于规范关联交易承诺具体内容
本人及本人参股的其他企业将尽量减少与三泰晟驰的关联交易；对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及三泰晟驰章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害三泰晟驰及其股东的合法权益；本人将不以任何形式占用中移能的资金；如违反上述承诺，本人愿意承担由此给三泰晟驰造成的全部损失。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售 无限售股份总数 3,713,750 29.01% -60,000 3,653,750 28.54%
条件股 其中：控股股东、实际控制人 2,746,250 21.46% 20,000 2,766,250 21.61%
份 董事、监事、高管 3,028,750 23.66% 20,000 3,048,750 23.82%
核心员工 0 0.00% 0 0.00%
有限售 有限售股份总数 9,086,250 70.99% 60,000 9,146,250 71.46%
条件股 其中：控股股东、实际控制人 8,238,750 64.37% 60,000 8,298,750 64.83%
份 董事、监事、高管 9,086,250 70.99% 60,000 9,146,250 71.46%
核心员工 0 0
总股本 12,800,000 - 0 12,800,000 -
普通股股东人数 26
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
期末持 期末持有 期末持有无限
序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比例 限售股份 售股份数量
数量
1 李月国 9,695,000 80,000 9,775,000 76.37% 7,331,250 2,443,750
2 李宝香 1,290,000 1,290,000 10.08% 967,500 322,500
3 刘桂生 880,000 880,000 6.88% 660,000 220,000
4 杨和平 120,000 120,000 0.94% 90,000 30,000
5 李斯 50,000 50,000 0.39% 0 50,000
合计 12,035,000 80,000 12,115,000 94.66% 9,048,750 3,066,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
公司股东李月国和李宝香系夫妻关系，除此以外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
公司的控股股东和实际控制人为李月国和李宝香，二人系夫妻关系，李月国持有公司 9,775,000 股，
李宝香持有公司 1,290,000 股，合计占公司总股份的 86.45%。
李月国，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学机械制造工程专业。1987 年-1998 年任天津电视技术研究所高级工程师；1998 年加入有限公司，历任有限公司法定代表人、总经理、董事长。现任公司董事长、法定代表人。
李宝香，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学电工工程专
业。1987 年-1996 年任天津整流器厂工程师，1996 年至今任天津中环半导体公司高级工程师。自 1998年起，历任有限公司董事。现任公司董事。
具体股权结构如下：
李月国 李宝香 其他股东
76.37% 10.08% 13.55%
天津三泰晟驰科技股份有限公司
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司
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