懿姿股份:第二届监事会第五次会议决议公告

2019年08月08日 查看PDF原文

公告编号:2019-017

证券代码:832603 证券简称:懿姿股份 主办券商:中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席葛晓光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有

公告编号:2019-017

关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限责任公司的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛懿姿饰品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 8 日

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