公告编号:2019-025 证券代码:832702 证券简称:九通水务 主办券商:银河证券 珠海九通水务股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 8 日 2.会议召开地点:珠海九通水务股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日以书面送达方式发出 5.会议主持人:公司董事长张良纯 6.会议列席人员:李欣欣 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《珠海九通水务股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 公告编号:2019-025 (www.neeq.com.cn)的”九通水务:《2019 年半年度报告》的公告(公告编号:2019-027)”。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的要求, 公司董事会办公室已编写完成了《2019 年半年度报告》,并将于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《珠海九通水务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 珠海九通水务股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 8 日