公告编号:2019-013 证券代码:831369 证券简称:帜扬信通 主办券商:中泰证券 帜扬信通科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人:公司董事长曾晨先生 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》 1.议案内容: 《2019 年半年度报告》。 公告编号:2019-013 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。 帜扬信通科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 8 日