鸿盛数码:第四届监事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-024

 证券代码：430616        证券简称：鸿盛数码        主办券商：东吴证券
              郑州鸿盛数码科技股份有限公司

              第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 27 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席魏银栓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

    2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的规定。

    2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司
的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映了公

                                                                          公告编号：2019-024

司经营管理和财务状况。
提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

                                        郑州鸿盛数码科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 9 日