德润股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年08月09日 查看PDF原文
公告编号:2019-013 证券代码:871719 证券简称:德润股份 主办券商:华西证券 珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日2.会议召开地点:广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:廖中和6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于 2019 年 7 月 23 日召开的第一届董事会十次会议审议通过了《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 30,000,000股,占公司有表决权股份总数的 100%。二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司为关联方申请银行贷款提供连带责任担保》议案1.议案内容: 公告编号:2019-013 为满足公司日常业务经营的需要,控股股东、董事长、总经理廖中和向中国工商银行珠海五洲支行申请人民币 500 万元的贷款,并无偿交由公司使用。该笔贷款的抵押物由董事廖依依无偿提供。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保期限 10 年。 本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。2.议案表决结果: 同意股数 546,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况 关联股东廖中和、刘俊娥、廖孝先、陈江珊回避表决,其余股东不涉及关联交易事项。三、备查文件目录(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 珠海德润环保疏浚股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 9 日

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