社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
公司在报告期内积极承担社会责任。
1、公司连续6年向厦门慈善机构慈济会捐款。
2、公司认真履行企业纳税义务，按时足额缴纳应交税款。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否
源的情况
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 □是 √否
是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否
业合并事项
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情
间 时间 况
实际控制人 2016/5/12 挂牌 同业竞争 避免同业竞争承 正在履行中
或控股股东 承诺 诺函
承诺事项详细情况：
公司实际控制人李斌、方馨出具了《避免同业竞争承诺函》。公司持 5%以上股东、董事、监事、高
管级管理人员出具书面承诺，保证尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联方交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序。
报告期内承诺人未发生违反承诺的事项。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变 期末
数量 比例 动 数量 比例
无限售股份总数 1,690,124 31.53% 64,100 1,754,224 32.73%
无限售 其中：控股股东、实际控制 841,350 15.70% 8,000 849,350 15.84%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,201,924 22.42% 8,000 1,209,924 22.57%
核心员工 128,200 2.39% 64,100 192,300 3.59%
有限售股份总数 3,669,876 68.47% -64,100 3,605,776 67.27%
有限售 其中：控股股东、实际控制 2,524,050 47.09% 2,524,050 47.09%
条件股 人
份 董事、监事、高管 3,605,776 67.27% 3,605,776 67.27%
核心员工 64,100 1.20% -64,100 0 0%
总股本 5,360,000 - 0 5,360,000 -
普通股股东人数 6
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限
序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量
数量
1 李斌 1，923，100 0 1,931,100 37.37% 1,442,325 488,775
2 方馨 1,442,300 0 1,442,300 27.91% 1,081,725 360,575
3 陈立春 961,550 0 961,550 18.61% 721,163 240,387
4 柳青 480,750 0 480,750 9.30% 360,563 120,187
5 厦门泓泽创业 359,000 0 352,000 6.81% 0 352,000
投资有限公司
合计 5,166,700 0 5,167,700 100% 3,605,776 1,561,924
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
李斌、方馨为一致行动人，其余所列股东为无关联关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
公司控股股东为李斌。李斌先生，公司董事长、总经理，1974 年8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，身份证号：352224197408040010，高级工程师。 1997 年7 月毕业于北京航空航天大学电子工程专业，本科学历。1997 年7 月至1997 年11 月于厦门百纳网络科技有限公司任工程师；1997
年11 月至1998 年10 月于中国联通寻呼有限公司厦门分公司任工程部工程师；1998 年11 月至2001 年
9 月于厦门阿尔法信息系统有限公司历任工程师、项目经理；2001 年10 月至2002 年6 月于厦门信息
港建设发展股份有限公司任项目经理；2002 年7 月至2003 年7 月于厦门迪安科技有限公司任副总经
理；2003 年7 月至2010 年6 月于厦门银据空间地理信息有限公司历任副总经理、总经理；2010 年8 月
至2012年12 月厦门集恩图造信息工程有限公司任副总经理，2013 年1 月至2015 年12 月于厦门集恩图
造信息工程有限公司任执行董事、总经理。2016 年1 月至今任董事长、总经理。
报告期内，控股股东无变化。
(二) 实际控制人情况
公司实际控制人为李斌、方馨。李斌、方馨两人自 2013 年 1 月 22 日至今合计持有公司 50%以上
的股份，且两人在历次股东（大）会中表决均保持一致。同时李斌与方馨于 2014 年 1 月 1 日签订了《一
致行动协议》，约定双方对公司重大经营战略、利润分配、人事推荐、重大资产处置、重大投资、股东权利义务范围及股东大会职权范围内的事项等作出决定时保持完全一致，该协议自一方不再持有公司股份之日起失效。综上，李斌、方馨两人为公司共同实际控制人。
李斌简历详见控股股东情况。
方馨女士，公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，1963 年 3 月出生，中国籍，无境外永
久居留权，汉族，身份证号：440301196303025427，工程师。 1983 年 6 月毕业于北京理工大学光学工
程专业；1983 年 7 月至 1986 年 8 月于重庆国营华光仪器厂任技术员；1989 年 6 月毕业于北京理工
大学光学计算机辅助设计专业，研究生学历。1989 年 7 月至 1995 年 5 月于深圳中日租赁公司历任租
赁部业务员、经理；1995 年 6 月至 2001 年 3 月于中国新闻发展深圳公司任进出口部总经理；2001 年
4 月至 2008 年 4 月于 NEOPHOTONICS CORP 任宽带国际部经理；2008 年 5 月至 2010 年 5 月于厦门银
据空间地理信息有限公司任副总经理； 2010 年 6 月至今任副总经理兼财务总监。
报告期内，实际控制人无变动。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪
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