公告编号：2019-042
证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：民族证券
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长安琪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,995,000 股，占公司有
表决权股份总数的 79.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2019 年第一次股票发行
的议案》
1.议案内容：
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开
公告编号：2019-042
的第二届董事会第五次会议、于 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会
审议通过了《关于<新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的
议案》等议案；2019 年 6 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2019 年第一次股票
发行方案》（公告编号:2019-032）；2019 年 7 月 12 日，公司披露了《股票发行认购公
告》（公告编号:2019-037）。截至目前，此次股票发行的认购对象尚未缴纳认购款。
因公司融资计划改变，综合考虑公司长期发展规划及实际情况并与全体认购对象沟
通后，决定终止本次股票发行。具体详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止股票发行的公告》（公告编号:2019-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,978,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东安琪系本次股票发行的认购对象，须回避表决，回避表决的股份数为6,017,000 股。
三、备查文件目录
《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》
特此公告。
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日
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