公告编号:2019-041 证券代码:836757 证券简称:华信科泰 主办券商:开源证券 北京华信科泰通信技术股份有限公司 全资子公司对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 为进一步开拓市场,公司全资子公司中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司拟新设全资孙公司安徽中润通汽车租赁有限公司,注册资本:人民币 1000 万元,经营范围:汽车租赁(不含九座以上客车);节能技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(中介除外);租赁机器设备;设计、制作、代理、发布国内广告;零售汽车配件;软件开发、销售;汽车、汽车配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电(不含电动自行车)销售;汽车装饰;企业管理;会议服务;市场调查;翻译服务;计算机系统服务;经济贸易咨询;数据处理;机械设备租赁;产品设计;软件开发;承办展览展示活动;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。经营期限:长期。住所地:安徽省合肥市蜀山区湖光路自主创新产业基地 三期(南区)B 座 9 层 92051 室。法定代表人:韩凤学。(最终以工商部门核准 为准) (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定,“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。但牌 公告编号:2019-041 公司新设参股子公司或向参股子公司增资,若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准,则构成重大资产重组。”本次对外投资系全资子公司新设全资孙公司,故本次对外投资不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 (四)审议和表决情况 根据中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司《公司章程》相关规定,本次对外投资已由中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司执行董事审批通过,无需本公司董事会、股东大会批准。 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资无需政府相关部门的前置审批,但需报合肥当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 子公司自有资金 2、投资标的基本情况 名称:安徽中润通汽车租赁有限公司 注册地:安徽省合肥市蜀山区湖光路自主创新产业基地三期(南区)B 座 9 层92051 室。 经营范围:汽车租赁(不含九座以上客车);节能技术开发、技术服务、技术转 公告编号:2019-041 让、技术咨询(中介除外);租赁机器设备;设计、制作、代理、发布国内广告;零售汽车配件;软件开发、销售;汽车、汽车配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电(不含电动自行车)销售;汽车装饰;企业管理;会议服务;市场调查;翻译服务;计算机系统服务;经济贸易咨询;数据处理;机械设备租赁;产品设计;软件开发;承办展览展示活动;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(最终以工商部门核准为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 出资额或投资 出资方式 认缴/实缴 投资人名称 出资比例或持股比例 金额 中润通新能源汽车 1000 万元 货币 认缴 100% 租赁(北京)有限公 司 三、对外投资协议的主要内容 由公司全资子公司中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司出资设立全资孙公司安徽中润通汽车租赁有限公司(具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准),注册地:安徽省合肥市蜀山区湖光路自 主创新产业基地三期(南区)B 座 9 层 92051 室,注册资本:人民币 1000 万元, 由子公司以货币方式认缴。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司发展战略和发展需要,拓展公司业务,提高公司业务收入,促进公司的可持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是全资子公司根据战略发展规划作出的审慎决定,但在业务开展过程中,仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将持续完善内控机制、 公告编号:2019-041 合规经营等方面的管理,密切关注孙公司业务经营状况,积极防范上述风险。(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看,将有利于公司综合实力的提升,对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。 五、备查文件目录 《中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司执行董事审批书》 北京华信科泰通信技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 9 日