东方智能:第二届董事会第十四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-031

 证券代码：832075        证券简称：东方智能        主办券商：华西证券
          四川东方水利智能装备工程股份有限公司

            第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司 3 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈启春先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2019 年半年度报告 》
    议案
1.议案内容：

    根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

                                                                          公告编号：2019-031

公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1．经与会董事、列席监事会成员、列席高级管理人员签字确认的《四川东
      方水利智能装备工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
  2．《四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2019 年半年度报告》。

                                四川东方水利智能装备工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 9 日