公告编号:2019-032 证券代码:832075 证券简称:东方智能 主办券商:华西证券 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 8 日 2.会议召开地点:公司 3 号会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席贺伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2019 年半年度报告》 议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会编制了《四川东方水利智能装备工程股份有限公司2019 公告编号:2019-032 年半年度报告》,公司监事会进行了审核并发表意见如下: 1)、2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2)、2019年半年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》中附件格式的规定,未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年半年度报告基本真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况; 3)、提出本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项,不需要回避,本议案通过。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会监事、列席董事会秘书签字确认的《四川东方水利装备工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》; 2、《四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2019 年半年度报告》。 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 9 日