数字认证:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年08月09日查看PDF原文

                                                                                公告编号:2019-014

 证券代码:831297          证券简称:数字认证          主办券商:西部证券
              陕西省数字证书认证中心股份有限公司

            2019 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点:陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长尚永安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 54,416,000
股,占公司有表决权股份总数的 78.22%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授权董事会使用部分闲置自有资金购买不超过 40000 万元低风险
  理财产品》议案
1.议案内容:

  陕西省数字证书认证中心股份有限公司(以下简称“公司”)将利用公司自有闲置

                                                                                公告编号:2019-014

资金,根据市场情况择机购买短期理财产品,购买总额最高不超过人民币 40000 万元,单笔理财期限不超过 1 年,此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资,再
投资的金额不包含在上述额度以内。因公司已于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会
第九次会议及 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用
部分闲置自有资金购买不超过 20000 万元低风险理财产品的议案》,详见《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》(公告编号:2018-036),上述 20000 万元的额度包括在本次审议额度范围内。
2.议案表决结果:

  同意股数 54,416,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

  经与会股东、董事和记录人签字确认的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司2019 年第一次临时股东大会决议》。

                                        陕西省数字证书认证中心股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 8 月 9 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)