公告编号:2019-014 证券代码:831297 证券简称:数字认证 主办券商:西部证券 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日 2.会议召开地点:陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长尚永安 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 54,416,000 股,占公司有表决权股份总数的 78.22%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于授权董事会使用部分闲置自有资金购买不超过 40000 万元低风险 理财产品》议案 1.议案内容: 陕西省数字证书认证中心股份有限公司(以下简称“公司”)将利用公司自有闲置 公告编号:2019-014 资金,根据市场情况择机购买短期理财产品,购买总额最高不超过人民币 40000 万元,单笔理财期限不超过 1 年,此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资,再 投资的金额不包含在上述额度以内。因公司已于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会 第九次会议及 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用 部分闲置自有资金购买不超过 20000 万元低风险理财产品的议案》,详见《关于使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》(公告编号:2018-036),上述 20000 万元的额度包括在本次审议额度范围内。 2.议案表决结果: 同意股数 54,416,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东、董事和记录人签字确认的《陕西省数字证书认证中心股份有限公司2019 年第一次临时股东大会决议》。 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 9 日