公告编号:2019-025 证券代码:832134 证券简称:宇都股份 主办券商:国都证券 宇都供应链(山东)股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 9 日 2. 会议召开地点:在公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 28 日,以电话 或直接送达的形式通知各董事。 5. 会议主持人:董事长李波 6. 会议列席人员(如有):全体董事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。无授权出席董事。 公告编号:2019-025 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司董事会根据公司 2019 年上半年经营情况编制了公司 2019 年 半年度报告,具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业 股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-027)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《2019 年半年度报告》; 2、经与会董事签字确认的《宇都供应链(山东)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。 宇都供应链(山东)股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 9 日