宇都股份:第二届监事会第八次会议决议公告

2019年08月09日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-026

证券代码:832134        证券简称:宇都股份      主办券商:国都证券
      宇都供应链(山东)股份有限公司

      第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 9 日

2. 会议召开地点:在公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 28 日,以电话
  或直接送达的形式通知各监事。
5. 会议主持人:监事会主席阎卫明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号:2019-026

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《公司2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营和财务状况。

  (3)提出本意见前,未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  1、《宇都供应链(山东)股份有限公司 2019 年半年度报告》;

  2、经与会监事签字确认的《宇都供应链(山东)股份有限公司第

                                                  公告编号:2019-026

二届监事会第八次会议决议》。

                            宇都供应链(山东)股份有限公司
                                                    监事会
                                            2019 年 8 月 9 日

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