公告编号:2019-022 证券代码:835161 证券简称:金铠文化 主办券商:民族证券 湖南金铠文化传播股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长魏建桂女士 6. 会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、行政法规等规定,审议公司 2019 年半年度报告。 公告编号:2019-022 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容: 截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,542,597.68 元,母公司未分配利润为 23,359,352.08 元。 结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司董事会提请于 2019 年 8 月 30 日(星期五)上午 9:30 召开公司 2019 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-022 不涉及关联事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 湖南金铠文化传播股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 12 日