紫贝龙:第二届董事会第九次会议决议公告

2019年08月12日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-008

 证券代码:430644        证券简称:紫贝龙        主办券商:申万宏源
                北京紫贝龙科技股份有限公司

              第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室;
3.会议召开方式:现场方式;

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日以书面方式发出;

5.会议主持人:董事长李代甫;
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  经全体董事一致同意,审议通过公司《2019 年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。


                                                                          公告编号:2019-008

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、
备查文件目录

  (一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》;
  (二)董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

  特此公告。

                                          北京紫贝龙科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 12 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)