公告编号:2019-040 证券代码:831929 证券简称:惠尔明 主办券商:招商证券 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人:朱黎明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: (1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定, 公告编号:2019-040 未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019 年半年度报告能真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《惠尔明(福建)化学工业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 12 日