公告编号:2019-043 证券代码:831929 证券简称:惠尔明 主办券商:招商证券 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 09 时 00 分。 预计会期 1 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 公告编号:2019-043 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 福建漳州台商投资区金沙路 5 号惠尔明会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于补充确认 2018 年关联担保》 厦门惠仕特贸易有限公司、郑惠敏、方彬、方旭红和苏文佳及其配偶于 2018年 8 月 14 日与福建海峡银行股份有限公司龙海支行签署了最高额保证合同,为惠尔明(福建)化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)提供最高额为 2,500.00万元的保证担保。 公司 2018 年 8 月 27 日向福建海峡银行股份有限公司龙海支行借款 25,000,000.00 元,期限 1 年。上述担保事项系为该借款提供担保。 (二)审议《关于补充确认 2019 年关联担保》议案 郑惠敏、方彬、方旭红于 2019 年 3 月 8 日与厦门国际银行股份有限公司漳 州分行签署了最高额保证合同,为惠尔明(福建)化学工业股份有限公司提供最高额为 540.00 万元的保证担保。 公司 2019 年 4 月 1 日向厦门国际银行股份有限公司漳州分行借款 5,400,000.00 元,期限 2 年。上述担保事项系为该借款提供担保。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1)法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。 公告编号:2019-043 (二)登记时间:2019 年 8 月 27 日 08 时 00 分 (三)登记地点:福建漳州台商投资区金沙路 5 号惠尔明会议室 四、其他 (一)会议联系方式: 联系人:董事会秘书苏文佳 联系电话:0592-5927522 传真:0596-6765219 (二)会议费用:无 五、备查文件目录 《第二届董事会第二十二次会议决议》 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 12 日