公告编号:2019-046 证券代码:831053 证券简称:美佳新材 主办券商:安信证券 安徽美佳新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场加即时通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人:王方银 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 半年度报告》议案 1.议案内容: 议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-046)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-046 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。 安徽美佳新材料股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 12 日