二乘三:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年08月12日 查看PDF原文

公告编号:2019-067

证券代码:871206 证券简称:二乘三 主办券商:国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点:深圳市罗湖区太宁路水村新村工业区 2 栋 3 楼北
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日电话通知
5. 会议主持人:董事长侯晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。


公告编号:2019-067

董事董瑾因事缺席,未委托其他董事代为表决。

董事赖宣任因外地出差缺席,委托董事冯研代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于对外投资设立参股公司的》议案
1.议案内容:

深圳市二乘三科技技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与三门峡毕腾金渠珠宝首饰有限公司(以下简称“毕腾金渠珠宝”)共同出资成立公司(拟定名称:三门峡金渠增材制造有限公司,公司名称最终以工商注册登记为准)。公司注册资本为人民币 1000 万元,其中,毕腾金渠珠宝持股 51%;公司持股 49%。公司与毕腾金渠珠宝以认缴方式按各自比例出资。公司经营范围:从事 3D 打印技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件及硬件的开发、设计咨询;贵金属增材制造领域工艺、原材料、产品等研发、生产、销售、推广及进出口业务(相关信息以工商登记核准通过为准)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


公告编号:2019-067

(一)经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第三次会议决议。
深圳市二乘三科技技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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