公告编号:2019-038 证券代码:870300 证券简称:紫竹星 主办券商:长江证券 海南紫竹星药业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于 2019 年8 月 12 日审议并通过: 任命何德福为公司质量负责人,任职期限三年,其他情形。 本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由赵辉群女士主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)被任免董监高人员情况 被任命质量负责人何德福持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩 戒对象。 (三)任命/免职原因 原质量负责人谢少萍女士因个人原因辞去质量负责人职务,经第二届董事会第三次会议审议通过,基于经营管理的需要,聘任何德福先生为质量负责人。 (四)新任董监高人员履历 何德福,男,中国国籍,无境外居留权,1985年生,本科学历。2008年7月至2015年2月在海南通用三洋药业有限公司工作;2015年3月至2016年11月在海南同源堂药房连锁经营有限公司工作;2017年1月至2019年4月在海南坤旭药业有限公司工作;2019年7月至今在海南紫竹星药业股份有限公司任质量负责人。 公告编号:2019-038 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 新聘任质量负责人何德福熟悉GSP体系,具有药品批发企业质量管理工作经验,符合GSP质量负责人录用标准,且符合公司该岗位用人标准,其任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件 (一)《海南紫竹星药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》; (二)《何德福先生个人简历》。 海南紫竹星药业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 12 日