公告编号：2019-039
证券代码：870300 证券简称：紫竹星 主办券商：长江证券
海南紫竹星药业股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日 9:30AM。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-039
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
海南紫竹星药业股份有限公司海口分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年度权益分派的议案》。
具体内容详见公司2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-035）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；
3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记；
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记。
（二）登记时间：：2019 年 8 月 28 日 8:30 时至 2019 年 8 月 28 日 9:00 时
（三）登记地点：海南紫竹星药业股份有限公司海口分公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：王胜
电话：0898-66523291
传真：0898-66566680
电子邮箱：PBSP168@163.com
地址：海口市国贸大道 1 号景瑞大厦 A 座 24 楼
公告编号：2019-039
邮编：571100
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。
（三）临时提案
股东如有临时提案，请于会议召开十日前书面提交。
五、备查文件目录
1.《海南紫竹星药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2.《海南紫竹星药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
海南紫竹星药业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日
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