公告编号：2019-019
证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源
南京东南工业装备股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日
2.会议召开地点：南京东南工业装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,106,000股，占公司有表决权股份总数的 71%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
公司已于 2019 年 7 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上
公告编号：2019-019
刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数 5,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.45%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
公司已于 2019 年 7 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上
刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数 5,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.45%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
（一） 经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
（二） 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
公告编号：2019-019
南京东南工业装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日
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