公告编号:2019-041 证券代码:835929 证券简称:鹤跃股份 主办券商:中山证券 上海鹤跃网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日 2.会议召开地点:上海市普陀区长寿路 1118 号 B 座 11D 室。 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张威 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 19,694,192 股,占公司有表决权股份总数的 68.68%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的》议案 1.议案内容: 为满足公司业务发展需要,补充流动资金,公司拟从股东吉杰处借款合计人民币100 万元,借款期限为一年,利率按照中国人民银行同期同类贷款利率计算,具体内容以双方签订借款合同为准。 公告编号:2019-041 2.议案表决结果: 同意股数 17,611,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案内容吉杰涉及关联交易事项,需回避表决。 三、备查文件目录 上海鹤跃网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议 上海鹤跃网络科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 12 日