公告编号:2019-039 证券代码:870122 证券简称:一景乳业 主办券商:财通证券 浙江一景乳业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 10 日 2.会议召开地点:浙江省嵊州市经济开发区普田大道 555 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李鸣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 61,062,300 股,占公司有表决权股份总数的 89.16%。 公告编号:2019-039 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于补充确认公司经营范围变更并修订公司章程的 议案》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《关于补充确认公司经营范围变更并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-037)。 2.议案表决结果: 同意股数 61,062,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.16%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 《浙江一景乳业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。 浙江一景乳业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 12 日