公告编号:2019-021 证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券 郑州凯雪冷链股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日 以书面和电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席江建华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求,公司监事会在全面了解和审核公司《2019 年半年度报告》后,并发表审核意见如下: 公告编号:2019-021 1、《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。 2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股 份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果。 3、在提出本意见前,未发现参与公司半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《郑州凯雪冷链股份有限公司 2019年半年度报告》(公告编号:2019-022)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于修改<公司章程>》议案 1.议案内容: 将“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修及 租赁;汽车配件销售;从事货物进出口、技术进出口业务;制冷机电安装;二类医疗器械生产(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目,未获批准前不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)” 修改为“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜、箱组(方舱)类 产品、二类医疗器械的研发、生产、销售、维修和租赁;汽车配件销售;从事货物、技术进出口业务;制冷机电安装(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目,未获批准前不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)” 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-021 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。 郑州凯雪冷链股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 12 日