凯雪冷链:第二届监事会第十一次会议决议公告

2019年08月12日 查看PDF原文

公告编号:2019-021

证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席江建华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求,公司监事会在全面了解和审核公司《2019 年半年度报告》后,并发表审核意见如下:


公告编号:2019-021

1、《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。

2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前,未发现参与公司半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《郑州凯雪冷链股份有限公司 2019年半年度报告》(公告编号:2019-022)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:

将“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修及
租赁;汽车配件销售;从事货物进出口、技术进出口业务;制冷机电安装;二类医疗器械生产(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目,未获批准前不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

修改为“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜、箱组(方舱)类
产品、二类医疗器械的研发、生产、销售、维修和租赁;汽车配件销售;从事货物、技术进出口业务;制冷机电安装(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目,未获批准前不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2019-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 12 日

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