凯雪冷链:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

2019年08月12日 查看PDF原文

公告编号:2019-023

证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 9 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

公告编号:2019-023

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

郑州市中牟县中牟汽车工业园公司研发平台一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>》议案

将“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修及
租赁;汽车配件销售;从事货物进出口、技术进出口业务;制冷机电安装;二类医疗器械生产(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目,未获批准前不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

修改为“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜、箱组(方舱)类
产品、二类医疗器械的研发、生产、销售、维修和租赁;汽车配件销售;从事货物、技术进出口业务;制冷机电安装(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目,未获批准前不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、个人股东持本人身份证办理登记;

2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人

公告编号:2019-023

单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间:2019 年 8 月 27 日上午 9 时至 2019 年 8 月 27 日下午 17 时。
(三)登记地点:郑州市中牟县中牟汽车工业园公司一楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:郑州市中牟县中牟汽车工业园公司董秘办
公室 2、电话:0371-60863391 3、传真:0371-60862175 4、电子邮箱:
sunsm@kaixuecn.com 5、联系人:孙速梅
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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