公告编号：2019-019
证券代码：832119 证券简称：路通精密 主办券商：中泰证券
烟台路通精密科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席纪兆爱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于烟台路通精密科技股份有限公司<2019 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引
公告编号：2019-019
（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：
依据公司披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合
并报表归属于母公司的未分配利润为 47,230,731.73 元，母公司未分配利润为57,277,407.89 元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），预计向股东分派现金股利30,000,000.00 元（含税）。
本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2019-019
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第六次会议决议》。
烟台路通精密科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 12 日
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