公告编号:2019-020 证券代码:832119 证券简称:路通精密 主办券商:中泰证券 烟台路通精密科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 9:00-12:00。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号:2019-020 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 烟台路通精密科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《2019 年半年度权益分配预案的议案》 依据公司披露的 2019 年半年度报告,截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合 并报表归属于母公司的未分配利润为 47,230,731.73 元,母公司未分配利润为57,277,407.89 元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),预计向股东分派现金股利30,000,000.00 元(含税)。 本次分配不送红股,不以资本公积转增股本,上述利润分配结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件)和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2019 年 8 月 27 日 8:30-9:00 (三)登记地点:公司董事会秘书办公室 公告编号:2019-020 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:刘民正 联系电话:0535-6100718 (二)会议费用:参会股东交通费、食宿费用自理 五、备查文件目录 《烟台路通精密科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 《烟台路通精密科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 烟台路通精密科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 12 日