公告编号:2019-037 证券代码:833893 证券简称:ST 恒宇 主办券商:东北证券 恒宇北斗(安徽)科技发展股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席李孝坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 《2019 年半年度报告》。具体内容详见 2019 年 8 月 13 日在全国中小企 业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 公告编号:2019-037 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1、《公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、《公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)恒宇北斗(安徽)科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议 恒宇北斗(安徽)科技发展股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 13 日