公告编号:2019-036 证券代码:833893 证券简称:ST 恒宇 主办券商:东北证券 恒宇北斗(安徽)科技发展股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长李孝平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 《2019 年半年度报告》。具体内容详见 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业 股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》。 公告编号:2019-036 (公告编号:2019-035)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)恒宇北斗(安徽)科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 恒宇北斗(安徽)科技发展股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 13 日