杭州掌盟:第二届董事会第四次会议决议公告

                                                  公告编号：2019-020

证券代码：834365      证券简称：杭州掌盟        主办券商：浙商证券
          杭州掌盟软件股份有限公司

        第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话、当
  面通知等方式通知
5. 会议主持人：董事长蔡红兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


                                                  公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与杭州掌育科技有限公司关联交易》的议案
1.议案内容：

  具体见《关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第二届董事会第四次会议决议。

                                  杭州掌盟软件股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 8 月 12 日