公告编号：2019-026
证券代码：838778 证券简称：朗天通讯 主办券商：国融证券
重庆朗天通讯股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨瀚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3150 万股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
根据公司目前的业务、所处的行业状况，一是适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要；二是整合资源；三是提高经营效率；四是降低经营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全
公告编号：2019-026
国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 3150 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 3150 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
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（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。2.议案表决结果：
同意股数 3150 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《重庆朗天通讯股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
重庆朗天通讯股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日
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