公告编号:2019-015 证券代码:837846 证券简称:安盟网络 主办券商:兴业证券 厦门安盟网络股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 13 日 2.会议召开地点:厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.会议召集人:厦门安盟网络股份有限公司董事会 5.会议主持人:庄沧涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况 公告编号:2019-015 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 5,010,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于 2019 年拟向银行增加授信额度》的议案 1.议案内容: 结合近期业务发展的需求,公司拟在原有 300 万元的授信额度基础上向银行再增加申请 300 万元的授信额度。 2.议案表决结果: 同意股数 5,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二) 审议通过《关于公司股东为增加 2019 年银行授信额度提供保 证担保的关联交易》的议案 1.议案内容: 根据公司业务发展的需求,公司拟在原有 300 万元的授信额度基础上向银行再增加申请 300 万元的授信额度。新增授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。在必要时由公司关联方庄沧涛及其 公告编号:2019-015 配偶黄一瑜为上述额度范围内拟申请的授信额度无偿提供各类担保;该关联方提供的担保无需接受担保一方支付费用或提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。 2.议案表决结果: 同意股数 1,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东庄沧涛、厦门安众鑫投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 三、 备查文件目录 经与会股东签字的《厦门安盟网络股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议决议》 厦门安盟网络股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 13 日