亚讯星科:第二届董事会第四次会议决议公告

2019年08月13日 查看PDF原文

公告编号:2019-009

证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日以书面送达方式发出

5.会议主持人:董事长王政
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


公告编号:2019-009

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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