栋方股份:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

2019年08月13日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-023

 证券代码:835056        证券简称:栋方股份        主办券商:国泰君安
              广州栋方生物科技股份有限公司

        关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 10 点。

  预计会期 0.5 天。
不适用
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
不适用
(六)出席对象


                                                                          公告编号:2019-023

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于确认 2019 年上半年关联交易公告》议案
不适用
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副 本复印件以及股东账户卡;
5. 办理登记手续,可用现场、邮件或传真等方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2019 年 8 月 28 日 9:00-9:30

(三)登记地点:公司会议室


                                                                          公告编号:2019-023

四、其他
(一)会议联系方式:

  联系地址:广州市花都区新雅街镜湖大道 68 号

  联系电话:020-36979526

  联系传真:020-36850303

  联 系 人:杜心
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
(一)广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议文件;
(二)广州栋方生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议文件。

                                        广州栋方生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 13 日

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