公告编号:2019-023 证券代码:835056 证券简称:栋方股份 主办券商:国泰君安 广州栋方生物科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 10 点。 预计会期 0.5 天。 不适用 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 不适用 (六)出席对象 公告编号:2019-023 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于确认 2019 年上半年关联交易公告》议案 不适用 三、会议登记方法 (一)登记方式 1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡; 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡; 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副 本复印件以及股东账户卡; 5. 办理登记手续,可用现场、邮件或传真等方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 8 月 28 日 9:00-9:30 (三)登记地点:公司会议室 公告编号:2019-023 四、其他 (一)会议联系方式: 联系地址:广州市花都区新雅街镜湖大道 68 号 联系电话:020-36979526 联系传真:020-36850303 联 系 人:杜心 (二)会议费用:自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前 10 天提交。 五、备查文件目录 (一)广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议文件; (二)广州栋方生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议文件。 广州栋方生物科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 13 日