公告编号：2019-017
证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：新时代证券
北京神州互联科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 3 日，以电话及
口头方式通知
5. 会议主持人：张晓芸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-017
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见 2019 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司本期间的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-017
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京神州互联科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
北京神州互联科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 13 日
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