公告编号：2019-021
证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：新时代证券
北京神州互联科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日 10:00。
预计会期 0.5 天
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
公告编号：2019-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认及预计 2019 年度偶发性关联交易》议案
议案内容：详见 2019 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认及预计 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
公告编号：2019-021
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：2019 年 8 月 28 日 10:00-17:30
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-83833120
（二） 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《北京神州互联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京神州互联科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日
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