交易类型
6．其他
(二) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情
间 时间 况
其他 2016/4/5 2021/4/4 挂牌 无形资产 所销售两项计算机软 正在履行中
减值承诺 件著作权出现无形资
产减值损失，本人将
以现金形式补偿上述
损失
承诺事项详细情况：
2015 年公司与深圳市诺亚腾微科技有限公司发生关联采购，分别为：购买 O2O 拓客平台使用权
97,087.38 元，购买软件著作权 3,020,000.00 元，合计 3,117,087.38 元。相应地，2015 年末公司无形
资产中含软件著作权：拓客管理系统 V1.0 账面原值 996,893.20 元，丽刻美 APP 美容软件 V1.0 账面原
值 1,935,145.68 元，合计 2,932,038.88 元。
万鸿泰收购上述软件著作权实际是收购深圳市诺亚腾微科技有限公司的业务，同时考虑深圳市诺亚腾微科技有限公司的开发成本，双方依据评估值作为软件著作权的交易价格是公允的。同时为保证深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司的股东利益，避免因以上两项计算机软件著作权减值为万鸿泰带来的损
失，深圳市诺亚腾微有限公司的股东于 2016 年 4 月 5 日做出如下承诺：“在未来 5 年内，若以上两
项计算机软件著作权出现无形资产减值损失，本人将以现金形式补偿上述损失。”具体内容详见公司 2016
年 7 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公开转让说明书》第 140 页内容。
根据公司《2017 年年度报告》，公司当期对上述无形资产计提减值共计 2,321,197.44 元。
深圳市诺亚腾微有限公司的股东认为未触发承诺事项，原因如下：
1、本人做为深圳市诺亚腾微科技有限公司的控股股东，确实对软件著作权减值做了承诺，但是该承诺只是针对软件本身出现减值的情况，即在保持对软件持续维护及运行的前提下仍造成资产的减值，由股东对公司进行现金补偿。
2、根据本人魏国强所获取的信息，公司是因为没有继续使用该软件，同时在组织架构上取消了“丽刻美事业部”，并同时没有继续开发及运营两个系统，才造成的没有给公司带来现金流量和效益。会计师仅出于谨慎性原则，考虑到资产的收益可能达不到预期，因此对该项资产计提了减值。
3、该软件著作权所有权还是归属于万鸿泰，未来万鸿泰也有可能继续使用上述两项软件，未来也可能会给公司带来相应的现金流和效益。
4、如果软件著作权后期因本身发生减值的时候，本人魏国强将按照承诺事项履行补偿。
目前正在积极与深圳市诺亚腾微有限公司的股东协商中，就减值事项如何做出赔偿达成一致，督促深圳市诺亚腾微有限公司的股东按照承诺事项履行承诺。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售股份总数 2,622,125 13.11% 0 2,622,125 13.11%
无限售 其中：控股股东、实际控制 1,063,333 5.32% 0 1,063,333 5.32%
条件股 人
份 董事、监事、高管 202,750 1.02% 0 202,750 5.32%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 17,377,875 86.89% 0 17,377,875 86.89%
有限售 其中：控股股东、实际控制 8,786,667 43.93% 0 8,786,667 43.93%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,946,250 9.73% 0 1,946,250 9.73%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 20,000,000 - 0 20,000,000 -
普通股股东人数 6
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限
序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量
数量
1 刘桂连 9,850,000 0 9,850,000 49.25% 8,786,667 1,063,333
2 魏国强 2,149,000 0 2,149,000 10.75% 1,946,250 202,750
3 深圳市易美行 3,000,000 0 3,000,000 15.00% 2,890,000 110,000
投资管理中心
（有限合伙）
4 深圳市鼎盛鼎 1,500,000 0 1,500,000 7.50% 1,421,625 78,375
投资管理中心
（有限合伙）
5 深圳市康美达 3,500,000 0 3,500,000 17.50% 2,333,333 1,166,667
投资管理中心
（有限合伙）
合计 19,999,000 0 19,999,000 100.00% 17,377,875 2,621,125
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：深圳市易美行投资管理中心（有限合伙）、深圳市
康美达投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人为刘桂连；深圳市鼎盛鼎投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人为魏国强。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
刘桂连直接持有公司 49.25%的股份，通过易美行间接持有公司 3.60%的股份，通过康美达间接持有公司 0.25%的股份，合计持有公司 53.10%的股份，任公司董事长及总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，对公司具有实际控制权，为公司控股股东及实际控制人。
刘桂连，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，现担任亚洲健康美容联盟副主席、中华全
国工商业联合会美容化妆品业商会理事、中国 SPA 协会（香港）副会长、深圳市企业家联合会常务理事，
韶关市仁化县政协委员、广东省女企业家副会长；1994 年 5 月至 2006 年 8 月在深圳市罗湖区晶滢美容
院，个人经营；2006 年 7 月至 2008 年 8 月于深圳国信房地产有限公司担任执行董事；2008 年 9 月至 2009
年 10 月于深圳市鸿丰图贸易有限公司任执行董事、经理；2007 年 7 月至今担任深圳市晶滢尊尚美容会
所有限公司监事；2013 年 1 月至今任深圳市中瑞医疗投资管理有限公司监事；2015 年 12 月至 2016 年 3
月于万鸿泰有限公司担任执行董事、经理。2016 年 3 月至今任股份公司董事长、总经理。
报告期内，公司实际控制人未发生变动。
(二) 实际控制人情况
控股股东与实际控制人一致。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取
薪酬
刘桂连 董事长、总经 女 1972 年 4 月 初中 2019.3.20-2022.3.19 是
理、财务负责
人、董事会秘书
魏国强 董事 男 1983 年 5 月 本科 2019.3.20-2022.3.19 否
刘春莲 董事 女 1965 年 10 月 初中 2019.3.20-2022.3.19 否
吴耀荣 董事 男 1963 年 3 月 高中 2019.3.20-2022.3.19 是
刘晓艳 董事 女 1987 年 2 月 高中 2019.3.20-2022.3.19 
查看PDF原文
