公告编号:2019-031 证券代码:838901 证券简称:万鸿泰 主办券商:国都证券 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 13 日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 31 日以电话和书面方式发出 5.会议主持人:刘桂连 6.会议列席人员:监事方海燕、监事黄秀梅 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 半年报具体内容详见公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-030 号《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-031 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容: 截止 2019 年 6 月 30 日,公司未分配利润-15,962,233.44 元,未弥补亏损 -15,962,452.62 元,公司实收股本 20,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 因议案二需要经过股东大会审议通过,故公司董事会讨论决定提请于 2019 年 8 月 29 号召开深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大 会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第【二】届董事会第【三】次会议决议 公告编号:2019-031 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 13 日