万鸿泰:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年08月13日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-031

证券代码:838901          证券简称:万鸿泰        主办券商:国都证券
            深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

              第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 31 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人:刘桂连
6.会议列席人员:监事方海燕、监事黄秀梅
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
 半年报具体内容详见公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-030 号《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                                                          公告编号:2019-031

3.回避表决情况:
 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:

 截止 2019 年 6 月 30 日,公司未分配利润-15,962,233.44 元,未弥补亏损
-15,962,452.62 元,公司实收股本 20,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
 因议案二需要经过股东大会审议通过,故公司董事会讨论决定提请于 2019 年
8 月 29 号召开深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第【二】届董事会第【三】次会议决议


                          公告编号:2019-031

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
                          董事会
                2019 年 8 月 13 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)