公告编号：2019-033
。证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日上午９时。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 27 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号：2019-033
（七）会议地点
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》议案
截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润-15,962,452.62 元，未弥补亏损
-15,962,233.44 元，公司实收股本 2,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 29 日 09:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司会议室联系电话：15920040643
邮政编码：518000
联系人：田彩云
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
（三）临时提案
公告编号：2019-033
临时提案可于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日
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