公告编号：2019-019
证券代码：832937 证券简称：宏达印业 主办券商：国融证券
广东宏达印业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈炯垯
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
公告编号：2019-019
司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》，详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《广东宏达印业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
广东宏达印业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日
查看PDF原文
