公告编号：2019-038
证券代码：836739 证券简称：赛弗道 主办券商：德邦证券
江苏赛弗道管道股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日上午 9 时。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
公告编号：2019-038
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 27 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号 103 室一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
详见2019 年8月14日披露的编号为2019-036的《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人、
代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股
公告编号：2019-038
东账户卡和持股凭证、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：：2019 年 8 月 29 日上午 8 时至 2019 年 8 月 29 日
上午 9 时
（三） 登记地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号 103 室一楼
会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：
地址：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号 103 室一楼会议室
联系人：赵晓
电话：0523-82718909
传真：0523-82718909
电子邮箱：12494936@qq.com
（二） 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江苏赛弗道管道股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日
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