公告编号：2019-047
证券代码：832149 证券简称：利尔达 主办券商：国信证券
利尔达科技集团股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 2 日 13:30-14:30。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-047
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案
该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 （www.neeq.com.cn）的《补充确认 2019 年偶发性关联交易》（公告编号： 2019- 045）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股 东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019 年 8 月 29 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00
（三）登记地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室
公告编号：2019-047
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张小艳
联系地址：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室
联系电话：18067988082
传真：0571-89908726
邮政编码：310000
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日
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