证券代码:871486 证券简称:陇萃堂 主办券商:华龙证券 陇萃堂 NEEQ : 871486 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 Gansu Longcuitang Nutrition and Health Food Co., Ltd. 半年度报告 2019 公司半年度大事记 2019 年 1 月,陇萃堂获得“2018 年甘肃省营养学会先进集体”荣誉称号。 2019 年 5 月,甘肃省工业和信息化厅正式批准陇萃堂玫瑰花蜜茶新产品, 确认陇萃堂玫瑰花蜜茶技术水平达到国内领先。公司将继续高度重视技术 研发,开发更多更好的新产品。 2019 年 6 月,陇萃堂作为甘肃省“专、精、特、新”中小企业代表,参加中 国国际中小企业博览会,产品受到消费者广泛好评。 2019 年 5 月,公司领导赴甘肃省兰州市榆中县韦营乡韦家营村进行精准扶 贫,为贫困家庭引入自来水,并为贫困农户捐款捐物,帮扶脱贫,回报社 会,承担企业应尽的社会责任。 目 录 声明与提示...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 13 第五节 股本变动及股东情况 ...... 16 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 18 第七节 财务报告 ...... 21 第八节 财务报表附注 ...... 33 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、陇萃堂 指 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司股东大会 董事会 指 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司董事会 监事会 指 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司董事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务经理(财务负 责人) 公司章程 指 《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》 金利食品 指 甘肃金利食品土特产有限责任公司 莫盛文化 指 甘肃莫盛文化传播有限公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 甘肃正天合律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 冬虫夏草 指 虫草的一种,为麦角菌科真菌冬虫夏草菌。是寄生在 蝙蝠蛾科昆虫幼虫后发育成的子座和充满菌丝的僵 虫的复合体。 中药饮片 指 中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方 法,经过加工炮制后的,可直接用于中医临床的中药。 苦水玫瑰 指 盛产于甘肃永登县苦水镇的玫瑰,属于中国两大玫瑰 种系中的一种,其花朵主要用于食品及提炼香精玫瑰 油,主要应用于化妆品、食品、精细化工等工业。 兰州百合 指 为多年生草本植物,因其地下茎块由数十瓣鳞片相叠 抱合,有百片合成之意而得名。百合是一种有较高营 养保健价值的蔬菜,有极高的食用价值。始栽于明万 历三十三年(1605 年),至今已有 400 多年的历史。江 苏宜兴(药百合)、甘肃兰州(甜百合)、湖南隆回 (龙牙百合)为全国三大百合产地。兰州百合含糖量 高,粗纤维少,肉质细腻,为药蔬兼用的甜百合。 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘金全、主管会计工作负责人周迅及会计机构负责人(会计主管人员)肖畅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 √是 □否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事王红,因出差在国外无法出席会议。 【备查文件目录】 文件存放地点 公司证券部办公室 1、2019 年半年度报告全文; 2、第一届董事会第二十四次会议决议; 3、第一届监事会第七次会议决议; 备查文件 4、董事、高级管理人员关于公司 2019 年半年度报告的书面确认意见; 5、监事会关于公司 2019 年半年度报告的书面审核意见; 6、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 英文名称及缩写 Gansu Longcuitang Nutrition and Health Food Co., Ltd. 证券简称 陇萃堂 证券代码 871486 法定代表人 刘金全 办公地址 甘肃省兰州市城关区九州中路 563 号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 闫铁钧 是否具备全国股转系统董事会秘书 否 任职资格 电话 0931-8315880-8116 传真 0931-8380307 电子邮箱 longcuitang@163.com 公司网址 http://www.lct.net.cn/ 联系地址及邮政编码 甘肃省兰州市城关区九州中路 563 号(邮编 730046) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司证券部办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 31 日 挂牌时间 2017 年 5 月 22 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 类 1399 其他未列明农副食品加工 主要产品与服务项目 滋补养生中药材的加工、销售以及特色物产的加工、销售与研 发 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 35,512,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量 0 控股股东 刘金全 实际控制人及其一致行动人 刘金全,薛青 四、 注册情况 项目