公告编号:2019-032 证券代码:870580 证券简称:天与空 主办券商:安信证券 上海天与空广告股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019年 8 月 12 日审议并通过: 选举杨烨炘为公司董事长,任职期限三年,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 任命杨烨炘为公司总经理,任职期限三年,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 任命沈苗为公司财务负责人,任职期限三年,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 任命黄佳乐为公司董事会秘书,任职期限三年,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由杨烨炘主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019年 8 月 12 日审议并通过: 选举曾洵为公司监事会主席,任职期限三年,任期自监事会决议通过之日起至本届 公告编号:2019-032 监事会任期届满之日止。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由曾洵主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动: □是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事长杨烨炘持有公司股份 4,500,000 股,占公司股本的 30.00%。不是失信联合惩 戒对象。 总经理杨烨炘持有公司股份 4,500,000 股,占公司股本的 30.00%。不是失信联合惩 戒对象。 财务负责人沈苗持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书黄佳乐持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对 象。 监事会主席曾洵持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件 1、《上海天与空广告股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 2、《上海天与空广告股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 上海天与空广告股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 14 日