公告编号:2019-029 证券代码:870580 证券简称:天与空 主办券商:安信证券 上海天与空广告股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长杨烨炘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数14,997,000股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容: 议案具体内容详见 2019 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第 公告编号:2019-029 十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 14,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (二)审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容: 议案具体内容详见 2019 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《上海天与空广告股份有限公司第一届监事会第 十次会议决议公告》。(公告编号:2018-033)。 2.议案表决结果: 同意股数 14,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 三、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 上海天与空广告股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 14 日