北京第七九七音响股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面文件方式发出
5.会议主持人：董事长李建伟先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘李建伟为公司总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定，续聘李建伟担任公司总经理，自第六届董事会第七次 会议决议通过之日起，任期三年。
李建伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任 公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘马九龙为公司副总经理的议案》
1.议案内容
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事
理，自第六届董事会第七次会议决议通过之日起，任期三年。
马九龙不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担 任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘姚国凤为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，续聘姚国凤继续担任公司副总经 理，自第六届董事会第七次会议决议通过之日起，任期三年。
姚国凤不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担 任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘马辉为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，续聘马辉继续担任公司副总经理， 自第六届董事会第七次会议决议通过之日起，任期三年。
马辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任 公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘王进为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，续聘王进继续担任公司财务负责 人，自第六届董事会第七次会议决议通过之日起，任期三年。
王进不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担 任公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘王进为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定，续聘王进继续担任公司董事会秘书，自第六届董事会 第七次会议决议通过之日起，任期三年。。
王进不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担 任公司董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京第七九七音响股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日
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