公告编号:2019-024 证券代码:872890 证券简称:骏网科技 主办券商:首创证券 武汉骏网互联科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 14 日 2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号,公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人:黄华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定,结合公司2019年上半年的实际经营情况,公司董事会拟定了《公司2019年半年度报告》。具体内容详见公司于2019年8月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 公告编号:2019-024 息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《武汉骏网互联科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-023)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉骏网互联科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 武汉骏网互联科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 14 日