公告编号：2019-030
证券代码：833282 证券简称：康达新能 主办券商：国融证券
康达新能源设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日
2.会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：沈剑山
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事蒋玉明、黄春生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-030
为发挥资源优势，完善公司的业务布局，提升公司在垃圾填埋气发电行业的整体实力和市场竞争优势，公司已在湖南省邵阳市获得垃圾填埋气资源利用权，公司拟对外投资成立全资子公司作为主体投资、建设、运营该垃圾填埋气电站。
全资子公司注册资本为 500.00 万元，公司以现金出资认缴子公司 100%的注
册资本。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《康达新能源设备股份有限公司第三届董事会第六次会议文件》
康达新能源设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日
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